Delårsrapporten för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2018-01-01 – 2018-03-31
Första kvartalet 2018 i sammandrag
Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911, kallas härmed till årsstämma
måndagen den 7 maj 2018, kl 15.00, Lövåsvägen 24, Falun. För intresserade aktieägare visas fabriken kl.13.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 30 april 2018, dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast måndagen den 30 april 2018.
Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook Holding AB, Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 00 (vardagar mellan 09:00 16:00), per fax 023-76 59 50 eller genom e-post på adress arsstamma@scandbook.se Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att fullmakten måste inges i original och
således ej kan insändas per fax eller via e-post. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.scandbook.se . Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
(s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före måndagen den 30 april 2018, då sådan registrering senast måste vara verkställd.
I bolaget finns per den 30 april 2018 totalt 6 745 373 aktier, varav stamaktier 4 596 632 och preferensaktier 2 148 741. Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen.
7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och
fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
14. Fastställande av arvode till revisorn.
15. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor. Valet föregås av att stämmoordföranden
lämnar uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om valberedning.
Förslag till beslut
Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Odd Rune Austgulen (valberedningens ordförande), Carina Heilborn och Pär Nilsson, föreslår att Odd Rune Austgulen väljs som ordförande vid stämman.
Punkt 9. Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 1,4 mkr till preferensaktier och ingen utdelning till stamaktier och att avstämningsdag skall vara onsdagen den 9 maj 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 15 maj 2018
Punkterna 12- 15. Arvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4). Arvode till styrelsens
ledamöter inklusive ordförande skall liksom föregående år utgå med 100 000 kronor. Omval föreslås av styrelseledamöterna Odd Rune Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson. Valberedningen föreslår att stämman väljer Odd Rune Austgulen till ordförande i styrelsen.
Till revisor i Bolaget för en mandattid om ett år föreslås omval av Ernst & Young AB. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert
Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de riktlinjer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal som härefter ingås.
Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till befattning, prestation, ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall utgöras av resultatbaserad ersättning och baseras på i förhand uppsatta och väl definierade mål. Den rörliga lönen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den skall inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal bör inte innehålla villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte godkänts av styrelsen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Punkt 17. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen föreslås vara den som är vald till styrelseordförande i bolaget.
Arvode till ledamöterna i valberedningen utgår ej. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot, styrelseordförande och i förekommande fall revisor eller där beslut skall fattas om arvode till styrelseledamöter och i förekommande fall revisor, framlägga förslag till sådana beslut. Vidare skall valberedningen lämna förslag till ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2019.
Övrig information
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Fullständiga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag avseende punkterna 12-17 kommer senast den 23 april 2018 att finnas tillgängliga hos: ScandBook Holding AB, Lövåsvägen 24, Box 734, 791 29 Falun, telefon: 023-76 59 00 och sänds utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen publiceras även på ScandBooks hemsida, www.scandbook.se , i PDF-format.
Falun i april 2018
Styrelsen
Delårsrapporten för ScandBook Holding AB (publ) omfattar fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017
Fjärde kvartalet 2017 i sammandrag
Januari – december 2017 i sammandrag
Pressmeddelande ScandBook Holding AB (publ)
Håvard Grjotheim nuvarande ordförande i ScandBook Holding har utsetts till ny VD och koncernchef på deltid i ScandBook Holding AB och tillika VD för det svenska dotterbolaget ScandBook AB från och med den 1 januari 2018. Håvard har ett gediget förflutet inom den grafiska branschen i Sverige och Norge bl.a. som koncernchef för Elanders och 07 Media i Norge. Håvard fortsätter som ledamot i styrelsen.
Paulius Juska nuvarande VD i ScandBook Holding AB och dotterbolagen ScandBook AB och ScandBook UAB fortsätter som VD i det litauiska dotterbolaget ScandBook UAB och kan nu ägna all sin tid åt bolaget som under det senaste året haft en stark tillväxt och utveckling.
Som ny ordförande i styrelsen i ScandBook Holding AB återgår Odd Rune Austgulen, en av huvudägarna i ScandBook Holding AB. Odd Rune Austgulen har varit ledamot i styrelsen i ScandBook Holding AB sedan 2015.
Falun 2017-12-04
ScandBook Holding AB (publ)
Styrelsen
Delårsrapporten för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2017-07-01 – 2017-09-30
Tredje kvartalet 2017 i sammandrag
Januari – september 2017 i sammandrag
Delårsrapporten för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2017-04-01 – 2017-06-30
Andra kvartalet 2017 i sammandrag
Första halvåret 2017 i sammandrag
För att slutföra den planerade omstruktureringsprocessen av konventionellt tryck till digitalt tryck i Falun, har styrelsen i ScandBook Holding AB (publ) beslutat om varsel av 35 personer varav 5 tjänstemän, vilket har meddelats Arbetsförmedlingen. Den sista offsetrotationen kommer enligt plan att flyttas till företagets enhet i Litauen i januari 2018. I samband med flytten kommer också en del av produktionsutrustningen kopplad till den konventionella pressen att avyttras. I dag har koncernen 180 anställda fördelade på 70 personer i Falun och 110 personer i Litauen. Förhandlingar kommer att genomföras för att fastställa vilka befattningar och personer som berörs. På sikt bedöms koncernens kostnadsmassa att fortsätta minska.
Försäljning av fastigheten i Falun kommer också att påbörjas då omvandlingen till digitaltryck kräver mindre ytor. Delar av den nya digitalproduktionen är redan lokaliserad i en förhyrd del av grannfastigheten. I Falun kommer produktmixen av böcker fortsatt att vara densamma, men med digital teknik, som ger fokus på lägre upplagor, snabba och flexibla leveranser medan enheten i Litauen förstärker den konventionella tekniken.
Falun den 12 juni 2017
Styrelsen
Pressmedelande ScandBook Holding AB (publ)
Styrelsen i ScandBook Holding har valt styrelseledamoten Håvard Grjotheim som ny styrelseordförande. Den tidigare ordföranden Odd Rune Austgulen, som valdes till ordförande av årsstämman den 11 maj 2017, kvarstår som ordinarie styrelseledamot.
Håvard Grjotheim har varit ordinarie styrelseledamot sedan 2015 och har ett gediget förflutet inom den grafiska branschen i Sverige och Norge bl.a. som koncernchef för Elanders och 07 Media i Norge och har goda förbindelser inom förlagsbranschen.
Falun 2017-06-02
ScandBook Holding AB (publ)
Styrelsen
Pressmeddelande den 11 maj 2017
Stämman, som leddes av Carina Heilborn, beslöt:
Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.
Styrelsen
Delårsrapporten för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2017-01-01 – 2017-03-31
Första kvartalet 2017 i sammandrag
