Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga skall:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 19 april 2013,
• dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast fredagen den 19 april 2013.

Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook Holding AB, Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 00 (vardagar mellan 09:00 16:00), per fax 023-76 59 50 eller genom e-post på adress www.arsstamma@scandbook.se Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att fullmakten måste inges i original och således ej kan insändas per fax eller via e-post. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.scandbook.se . Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken(s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 19 april 2013, då sådan registrering senast måste vara verkställd.I bolaget finns per den 19 april 2013 totalt 3 373 230 aktier. Samtliga aktier medför lika rätt i bolaget.

Förslag till dagordning

1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordning.
4.    Val av två justeringsmän.
5.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
       och koncernrevisionsberättelsen.
7.    VD:s anförande och frågor från aktieägarna.
8.    Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
       och koncernbalansräkningen.
9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11.  Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
12.  Fastställande av antal styrelsemedlemmar.
13.  Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
14.  Fastställande av arvode till revisorn.
15.  Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor. Valet föregås av att stämmoordföranden lämnar
      uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag.
16.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17.  Beslut om valberedning.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Curt Lönnström (valberedningens ordförande), Ulf Johansson,
PerGranath och Stefan Sundh, föreslår attbolagets styrelseordförande Curt Lönnström
väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 9. Dispositioner
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkterna 12- 15. Arvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter skall vara fem (5). Arvode till styrelsens ordförande skall liksom föregående år utgå med 125 000 kronor. För övriga styrelseledamöter skall arvodet liksom föregående år utgå med 75 000 kronor vardera. Omval föreslås av styrelseledamöterna Curt Lönnström, Håkan Söderbäck och Pia Gideon, Dag Klackenberg och Gunnar Ahlström. Valberedningen föreslår att stämman omväljer Curt Lönnström till ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida,www.scandbook.se.
Till revisor i Bolaget intill utgången av årsstämman 2014 föreslås Ernst & Young AB, med Björn Bäckvall som huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de riktlinjer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal som härefter ingås.

Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till befattning, prestation, ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall utgöras av resultatbaserad ersättning och baseras på i förhand uppsatta och väl definierade mål. Den rörliga lönen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den skall inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal bör inte innehålla villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte godkänts av styrelsen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 17. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen föreslås vara den som är vald till styrelseordförande i bolaget. Arvode till ledamöterna i valberedningen utgår ej. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot, styrelseordförande och i förekommande fall revisor eller där beslut skall fattas om arvode till styrelseledamöter och i förekommande fall revisor, framlägga förslag till sådana beslut. Vidare skall valberedningen lämna förslag till ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2014.

Övrig information

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag avseende punkterna 12-17
kommer senast den 4 april 2013 att finnas tillgängliga hos: ScandBook Holding AB, Lövåsvägen
24, Box 734, 791 29 Falun, telefon: 023-76 59 00 och sänds utan kostnad till aktieägare som så
begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen publiceras även på ScandBooks hemsida,
www.scandbook.se , i PDF-format.

Falun i mars 2013

Styrelsen

Efter en dom i EU-domstolen sänktes år 2010 momsen retroaktivt på tryckning av böcker från 25 procent till 6 procent. ScandBook erhöll i januari 2011 återbetalning av moms för 2004 med 31,3 miljoner kronor inklusive ränta. Denna återbetalning är slutligt avgjord.

I december år 2011 ansökte ScandBook om återbetalning av moms avseende år 2005 med 26,7 miljoner kronor exklusive ränta. Skatteverket har ännu inte fattat beslut i denna fråga.

ScandBook har idag även ansökt om återbetalning för åren 2006 och 2007 på totalt 54,6 mkr exklusive ränta.

Falun den 16 maj 2012.

ScandBook Holding AB (publ)

Styrelsen

V g kontakta Pär Nilsson (VD i ScandBook) för ytterligare information.               

Telefon 070-677 47 44.