Delårsrapporten omfattar perioden 2015-01-01 – 2015-03-31
Första kvartalet 2015 i sammandrag
Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911, kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 5 maj 2015, kl 14.00, Lövåsvägen 24, Falun. För intresserade aktieägare visas fabriken kl.12.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 28 april 2015, dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast tisdagen den 28 april 2015.
Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook Holding AB, Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 00 (vardagar mellan 09:00 16:00), per fax 023-76 59 50 eller genom e-post på adress arsstamma@scandbook.se Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att fullmakten måste inges i original och
således ej kan insändas per fax eller via e-post. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.scandbook.se . Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
(s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 28 april 2015, då sådan registrering senast måste vara verkställd.
I bolaget finns per den 28 april 2015 totalt 3 373 230 aktier. Samtliga aktier medför lika rätt i bolaget.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen.
7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
14. Fastställande av arvode till revisorn.
15. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor. Valet föregås av att stämmoordföranden
lämnar uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om valberedning.
Förslag till beslut
Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Dag Klackenberg (valberedningens ordförande), Carina Heilborn, Per
Granath och Pär Nilsson, föreslår att Dag Klackenberg väljs som ordförande vid stämman.
Punkt 9. Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Punkterna 12- 15. Arvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter skall vara fem (5). Arvode till styrelsens
ordförande skall liksom föregående år utgå med 125 000 kronor. För övriga styrelseledamöter skall arvodet liksom föregående år utgå med 75 000 kronor vardera. Omval föreslås av styrelseledamöterna Gunnar Ahlström, Pia Gideon, Dag Klackenberg och Pär Nilsson. Carina Heilborn föreslås väljas till ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår att stämman väljer Dag Klackenberg till ny ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida,
Till revisor i Bolaget intill utgången av årsstämman 2016 föreslås Ernst & Young AB, med Björn Bäckvall som huvudansvarig revisor.
Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de riktlinjer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal som härefter ingås.
Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till befattning, prestation, ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall utgöras av resultatbaserad ersättning och baseras på i förhand uppsatta och väl definierade mål. Den rörliga lönen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den skall inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal bör inte innehålla villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte godkänts av styrelsen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Punkt 17. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen föreslås vara den som är vald till styrelseordförande i bolaget.
Arvode till ledamöterna i valberedningen utgår ej. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot, styrelseordförande och i förekommande fall revisor eller där beslut skall fattas om arvode till styrelseledamöter och i förekommande fall revisor, framlägga förslag till sådana beslut. Vidare skall valberedningen lämna förslag till ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2016.
Övrig information
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Fullständiga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag avseende punkterna 12-17 kommer senast den 20 april 2015 att finnas tillgängliga hos: ScandBook Holding AB, Lövåsvägen 24, Box 734, 791 29 Falun, telefon: 023-76 59 00 och sänds utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen publiceras även på ScandBooks hemsida, www.scandbook.se , i PDF-format.
Falun i april 2015
Styrelsen
Delårsrapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2014
Fjärde kvartalet 2014 i sammandrag
Januari – december 2014 i sammandrag
Bronsstädet AB, helägt bolag till Peter Gyllenhammar AB som i sin tur ägs av Peter Gyllenhammar, har förvärvat 1 010 000 aktier i Scandbook Holding AB (publ) (”Scandbook”) av Investeringsfonden Accent Equity 2003, motsvarande cirka 29,9 procent av kapital och röster i Scandbook.
I enlighet med NASDAQ OMX First Norths regelverk kommer Peter Gyllenhammar via bolag införas i Scandbooks insynsregister då innehavet överstiger 10,0 % av kapital och röster.
Falun den 1 december 2014
Styrelsen
Delårsrapporten omfattar perioden 2014-07-01 – 2014-09-30.
Tredje kvartalet 2014 i sammandrag
Januari – september 2014 i sammandrag
Delårsrapporten omfattar perioden 2014-04-01 – 2014-06-30.
Andra kvartalet 2014 i sammandrag
Första halvåret 2014 i sammandrag
Falun den 4 juli 2014.
Magnus Breitenstein har utsetts till tillförordnad VD i ScandBook Holding AB (publ) från och med augusti 2014. Han efterträder därmed Pär Nilsson som utsetts till VD i Förlagssystem AB. Uppdraget sträcker sig över sex månader. Magnus Breitenstein är 52 år och har innehaft ett flertal ledande positioner inom pappersindustri och tryckeriverksamhet. Senast var Magnus VD i Bookwell Oy i Finland (2000-2013). Bookwell är en ledande bokproducent med säte i Finland. Magnus är civilekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Han är gift och har två vuxna barn.
Styrelsen
För ytterligare information, v g kontakta Magnus Breitenstein +358 40 558 10 36 eller Dag Klackenberg, styrelseordförande i ScandBook Holding AB, telefon 070-644 77 79 eller dag.klackenberg@bockeropapper.se
ScandBook AB har idag till Kammarrätten i Sundsvall, återkallat kraven på återbetalning av moms för åren 2005, 2006 och 2007.
Bakgrunden är en dom i EU-domstolen (mål C-88/09) från 2010 som slog fast att tryckning av böcker skall belastas med 6 procent moms till skillnad från den tidigare gällande momssatsen om 25 procent. Tryckerierna erhöll således rätt att, retroaktivt, återkräva mellanskillnaden (19 procent) från Skatteverket. Ett stort antal tryckerier har därefter krävt, och beviljats, återbetalning för de aktuella åren.
Skatteverket har efterhand hävdat att den moms som återbetalas till tryckerierna skall återkrävas från deras kunder genom s.k. följdändring.
En dom i Högsta Förvaltningsdomstolen i Sverige från februari 2014 slog fast att Skatteverkets uppfattning gäller, trots ett stort antal domar från tingsrätter och kammarrätter, som dömt i motsatt riktning.
Mot bakgrund av Högsta Förvaltningsrättens dom samt med omsorg om fortsatt goda kundrelationer, har ScandBooks styrelse idag, till Kammarrätten i Sundsvall, återkallat företagets krav på återbetalning av moms för åren 2005, 2006 och 2007 om sammanlagt 74,8 miljoner kronor.
– Det här beslutet är följden av en sammantagen bedömning efter samtal med kunder, bedömningen av det rådande rättsläget och de administrativa konsekvenserna som eventuella återbetalningar skulle leda till, för både oss och våra kunder.
För ytterligare information, v g kontakta Pär Nilsson, VD ScandBook, telefon 070-677 47 44 eller par.nilsson@scandbook.se.
Pressmeddelande den 5 maj 2014
Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Håkan Söderbäck, beslöt att:
Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.
Styrelsen
Delårsrapporten omfattar perioden 2014-01-01 – 2014-03-31.
Första kvartalet 2014 i sammandrag
