{"id":878,"date":"2011-03-29T14:45:00","date_gmt":"2011-03-29T14:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/scandbookholding.com\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-scandbook-holding-ab\/"},"modified":"2011-03-29T14:45:00","modified_gmt":"2011-03-29T14:45:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-scandbook-holding-ab","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/scandbookholding.com\/en\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-scandbook-holding-ab\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i ScandBook Holding AB"},"content":{"rendered":"

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2011, kl. 16.00,
<\/span><\/span>Lövåsvägen 24, Falun. För intresserade aktieägare visas fabriken kl.14,30.
<\/span><\/span>
Anmälan
<\/span><\/span><\/strong>Aktieägare som önskar deltaga skall:
<\/span><\/span>
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 21 april 2011,
<\/span><\/span>• dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast torsdagen den 21 april 2011.<\/p>\n

<\/span><\/span>Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress
<\/span><\/span>ScandBook Holding AB, Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 00 (vardagar mellan 09:00 – 16:00), per fax 023-76 59<\/span><\/span>50
eller genom e-post på adress arsstamma@scandbook.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer\/organisationsnummer, adress och
<\/span><\/span>telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
<\/span><\/span>Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att fullmakten måste inges i original och således ej kan insändas per fax eller via
<\/span><\/span>e-post. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
<\/span><\/span>firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.scandbook.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för
<\/span><\/span>att äga rätt att delta i årsstämman, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
<\/span><\/span>aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen
<\/span><\/span>den 21 april 2011, då sådan registrering senast måste vara verkställd.<\/p>\n

<\/span><\/span>I bolaget finns per den 21 april 2011 totalt 3 373 230 aktier. Samtliga aktier medför lika rätt i bolaget.<\/p>\n

<\/span><\/span>Förslag till dagordning<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Val av ordförande vid stämman.<\/span><\/span><\/li>\n
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.<\/span><\/span><\/li>\n
  3. Godkännande av dagordning.<\/span><\/span><\/li>\n
  4. Val av två justeringsmän.<\/span><\/span><\/li>\n
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.<\/span><\/span><\/li>\n
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.<\/span><\/span><\/li>\n
  7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.<\/span><\/span><\/li>\n
  8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.<\/span><\/span><\/li>\n
  9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för <\/span><\/span>utdelningen.<\/span><\/span><\/li>\n
  10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.<\/span><\/span><\/li>\n
  11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.<\/span><\/span><\/li>\n
  12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.<\/span><\/span><\/li>\n
  13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.<\/span><\/span><\/li>\n
  14. Fastställande av arvode till revisorn.<\/span><\/span><\/li>\n
  15. Val av styrelse och styrelseordförande. Valet föregås av att stämmoordföranden lämnar uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller <\/span><\/span>innehar i andra företag.<\/span><\/span><\/li>\n
  16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.<\/span><\/span><\/li>\n
  17. Beslut om valberedning.<\/span><\/span><\/li>\n
  18. Beslut om ändring av bolagsordningen.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Fullständiga handlingar
    <\/span><\/span><\/strong>Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer senast den 15 april 2011 att finnas tillgängliga hos:
    <\/span><\/span>ScandBook Holding AB, Lövåsvägen 24, Box 734, 791 29 Falun, telefon: 023-76 59 00 och sänds utan kostnad till aktieägare som så begär
    <\/span><\/span>och uppger sin adress samt publiseras på ScandBooks hemsida www.scandbook.se i PDF-format<\/p>\n

    <\/span><\/span>Falun i mars 2011
    <\/span><\/span>Styrelsen<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    \n

    Om ScandBook Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål. Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar. <\/span><\/em><\/p>\n

    Affärside:<\/strong> ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker. <\/span><\/em><\/p>\n

    Vision:<\/strong> ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker. <\/span><\/em><\/p>\n

    ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<\/div>\n